✅ Прозрачность и безопасность финансовых операций — основа доверия к вашему бизнесу.

Мы предоставляем комплексное сопровождение по вопросам комплаенса, AML и KYC, помогая компаниям соответствовать международным стандартам, минимизировать риски и успешно открывать счета в банках по всему миру.

Зачем нужен комплаенс?

Комплаенс — это система мер, обеспечивающая соответствие деятельности компании законодательным требованиям и международным стандартам.

В финансовой сфере он включает:

— противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (AML),
— процедуры идентификации клиентов (KYC),
— соблюдение санкций и регуляторных норм,
— защиту данных и предотвращение мошенничества.

Эффективный комплаенс снижает правовые и репутационные риски, упрощает доступ к банковским услугам и повышает доверие партнеров.

✅ AML: противодействие отмыванию денег
Мы сопровождаем клиентов в соответствии с рекомендациями FATF:
— анализ транзакций и выявление подозрительных операций,
— настройка процедур мониторинга,
— подготовка отчетности для регуляторов,
— работа с высокорисковыми юрисдикциями.

✅ KYC: знай своего клиента
Мы помогаем пройти все уровни проверки:
— SDD — упрощенная проверка для низкорисковых клиентов,
— CDD — стандартная проверка для большинства компаний,
— EDD — углубленная проверка для PEP, сложных структур и высокорисковых отраслей.

❗️Особое внимание уделяется идентификации бенефициаров (UBO), работе с политически значимыми лицами (PEP) и подготовке полного пакета документов для банков.

📄 Документы и мониторинг

Мы готовим и структурируем:
— учредительные документы и схемы собственности,
— подтверждения источников средств,
— финансовую отчетность и описание бизнес‑модели.

После открытия счета мы сопровождаем постоянный мониторинг транзакций, настройку автоматизированных систем и подготовку сообщений о подозрительных операциях (SAR/STR).

Исходя из многолетнего опыта в открытии корпоративных, корреспондентских, личных и иных видов счетов для наших Клиентов, общения и понимания требований регулятора в каждой юрисдикции, мы помогаем

— разработать внутренние политики комплаенса,
— пройти аудит и due diligence,
— обучить персонал,
— минимизировать риски отказа в обслуживании.

Это особенно важно для компаний с международными операциями, регулируемых отраслей и бизнеса, работающего с иностранными банками.

Будущее комплаенса.

Мы учитываем современные тренды:
— автоматизация и искусственный интеллект,
— цифровая идентичность и e‑KYC,
— регулирование криптовалют и цифровых активов,
— shared KYC‑платформы для упрощения процедур.

✅ Ваш результат: прозрачная структура бизнеса, снижение рисков, успешное открытие счетов и уверенность в международных операциях. Комплаенс AML/KYC — это не только обязательство, но и конкурентное преимущество.